證券代碼：833454 證券簡(jiǎn)稱：同心傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-065
河南同心傳動(dòng)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 8月 19日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：河南同心傳動(dòng)股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 8月 8日 以電話或郵件方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席周紅飛先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次監(jiān)事會(huì)的召集程序、召開時(shí)間、召開方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要〉的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，公司擬通過(guò)北京證券交易所信息披露平臺(tái)向公眾發(fā)布2022年半年度報(bào)告及摘要，現(xiàn)相關(guān)報(bào)告編制工作已完成。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 8月 22日在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（http://www.bse.cn/）發(fā)布的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-062）和《2022年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-063）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《河南同心傳動(dòng)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合相關(guān)法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東權(quán)益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。董事會(huì)已對(duì)募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了自查，并出具了《河南同心傳動(dòng)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 8月 22日在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（http://www.bse.cn/）發(fā)布的《河南同心傳動(dòng)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄
《河南同心傳動(dòng)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
河南同心傳動(dòng)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年 8月 22日     中財(cái)網(wǎng)